Geldwäsche umfasst jegliche Aktivitäten, bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden, um anschließend einer legal aussehenden Aktivität zugeführt zu werden. Geldwäsche hat das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt unbekannt bleibt, dass es sich um kriminelle Vermögenswerte handelt. 
Bei der Finanzierung von Terrorismus wird legales, aber auch illegales Geld/Vermögenswerte für einen terroristischen Akt bereitgestellt oder gesammelt.

Korruption:
Interessenkonflikt, ein privates oder persönliches Interesse beeinträchtigt die objektive Pflichterfüllung.

Betrug:
Betrug beinhaltet auch Diebstahl, Untreue, Unterschlagung und Urkundenfälschung.
Vorspiegelung falscher oder Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen, um sich selbst oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen.

Datenschutz
Betrifft Verstöße gegen Datenschutzgesetze sowie Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten. Hierzu gehören insb. Fälle, bei denen eine große Zahl oder besonders sensible Daten betroffen sind. Zum Beispiel die unrechtmäßige Herausgabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die missbräuchliche Nutzung von Daten oder unzureichender Zugriffsschutz auf sensible Daten.

Informationssicherheit IT-Systeme
Security Schwachstellen in IT-Diensten der Unternehmensgruppe oder Verstoß gegen Richtlinien, welche dem Schutz von Informationen vor Verfälschung, Zerstörung und unzulässiger Weitergabe dienen.

Verstöße gegen gesetzliche oder organisationsinterne Vorschriften zum Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt.

Verstöße gegen Rechtsvorschriften an Produkte zum Schutz der körperlichen und gesundheitlichen Unversehrtheit von Benutzern oder Dritten. Verletzungen von Harmonisierungsrechtsvorschriften einschließlich Kennzeichnungsvorschriften.

Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen aufgrund des Geschlechts, der Religion, ethnischen Herkunft etc. Ungebetene verbale oder körperliche Annäherung durch Arbeitskollegen, Vorgesetzte oder Kunden. Schikane, Quälerei, Verletzung oder Ähnliches durch Arbeitskollegen, mit der Absicht, einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen zu vertreiben.